بانک‌ها ملزم به رصد تراکنش مشتریان/ محدودیت برای متخلفان در صورت عدم ارائه مستندات
طبق دستورالعمل جدید مرکز اطلاعات مالی، مؤسسات اعتباری در صورت مشاهده مغایرت تراکنش‌ها باید مشتری را برای ارائه توضیحات فرا بخوانند؛ در غیر این صورت، محدودیت‌های بانکی شامل برداشت و انتقال وجه اعمال خواهد شد.
